El Mininter y la Unión Europea brindaron capacitación a efectivos policiales en análisis e inteligencia financiera.
Con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Unión Europea (UE) capacitaron a 25 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializados en investigación criminal en temas de análisis e inteligencia financiera.
La organización y la clausura del taller “Análisis e Inteligencia Financiera” estuvo a cargo de la Dirección General contra el Crimen Organizado del Mininter. Contó con la participación de efectivos de la Dirección de Lavado de Activos (Dirila), la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP.
Durante el taller, los efectivos fueron capacitados en el uso y manejo de herramientas, métodos, técnicas y software utilizados en el análisis financiero de manera práctica, útil y eficaz. Todo ello les permitirá integrar información que nutra los informes de inteligencia sobre personas o empresas que estén siendo investigados por el delito de lavado de activos.
Los agentes también recibieron instrucción en el desarrollo de la inteligencia criminal, el modelo de policía orientado por la inteligencia en el marco de intercambio de información, así como el análisis financiero policial para conocer la situación económico-financiera de los investigados.
Por su parte, la directora general contra el Crimen Organizado, Silvia Abázalo, afirmó que el sector Interior tiene un firme compromiso en la lucha contra el lavado de activos. En esa línea, indicó que capacitar a la Policía Nacional resulta fundamental para combatir al crimen organizado.
Además, la funcionaria instó a los participantes a replicar la información recibida en sus respectivas direcciones policiales para mejorar el trabajo en equipo frente a las organizaciones criminales. Los participantes fueron capacitados por Laura Domínguez, jefa del grupo operativo, y Sergio Martínez, jefe del grupo técnico de análisis financiero de la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Judicial de España, en el marco del Proyecto de Apoyo de la Unión Europea en la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y el Crimen Organizado en el Perú.
En lo que va del año han sido capacitados 132 efectivos policiales de todo el país pertenecientes a diversas direcciones especializadas de la PNP en cursos de patrullaje virtual, fuentes abiertas, control de contenedores en puertos marítimos, sextorsión, entre otros.
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