Hugo Villanueva fue entregado a la justicia de EE. UU. tras su captura en Lima y responderá por fraude bancario y lavado de activos.
El Gobierno del Perú concretó la entrega a las autoridades de Estados Unidos del ciudadano con doble nacionalidad Hugo Villanueva, de 70 años, quien enfrentará un juicio federal en Houston, Texas, por los delitos de conspiración, fraude bancario y lavado de dinero. El imputado es señalado como coautor de un esquema fraudulento que permitió la obtención ilegal de créditos bancarios por un monto estimado de US$ 40 millones.
Según la acusación formal del Departamento de Justicia estadounidense, los hechos ocurrieron entre los años 2016 y 2021. Villanueva habría elaborado estados financieros, declaraciones tributarias, facturas de venta de equipos y extractos bancarios adulterados para respaldar la aprobación de créditos ante diversas instituciones financieras. En 2023, el investigado abandonó territorio estadounidense, permaneciendo en condición de prófugo hasta su localización y posterior detención en Lima en noviembre de 2025.
Tras concluir los trámites de extradición formalizados entre la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. y el Estado peruano, Villanueva fue trasladado el pasado 17 de septiembre hacia Houston, quedando formalmente bajo la jurisdicción del tribunal federal correspondiente para la lectura de cargos.
Proceso penal y sanciones previstas
La investigación es conducida por un equipo multidisciplinario integrado por la Oficina del Inspector General de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y el FBI. Por este mismo expediente ya fueron condenados sus cómplices Bun Khath (120 meses de prisión), Jeremiah Almaguer (60 meses) y Jennifer Williams (12 meses), mientras que otros tres procesados se declararon culpables y se encuentran a la espera de sentencia.
El tribunal fijó la audiencia de detención preventiva de Villanueva para el 7 de octubre a las 10:00 a. m. De ser hallado culpable por los cargos de fraude bancario y falsificación crediticia, la pena contempla hasta 30 años de prisión y multas de hasta US$ 1 millón, mientras que el delito de conspiración para el lavado de activos conlleva una pena adicional de hasta 20 años de privación de la libertad.
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