La Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos incautó en Puno una barra de oro de 5.31 kilogramos valorada en más de USD 600,000, la cual procedía de la minería ilegal y tenía como destino final la India. El operativo, liderado por el fiscal Pablo César Espinoza Vásquez, permitió el traslado del mineral a una bóveda del Banco de la Nación bajo la custodia del Pronabi mientras avanzan las investigaciones contra Maritza Tapara, Nadya Soncco y la empresa Esfamin E. I. R. L. por el presunto delito de lavado de activos.
Intervención y Custodia del Mineral
La diligencia contó con el apoyo estratégico de la DIRILA de la Policía Nacional para garantizar la seguridad en el traslado de la pieza aurífera. La fiscal adjunta Angélica Yovana Ortiz Loa, a cargo del caso, dispuso que el lingote permanezca inmovilizado como evidencia clave del origen ilícito del recurso. Esta acción refuerza la vigilancia sobre las rutas de exportación que intentan filtrar oro ilegal desde zonas mineras críticas hacia mercados internacionales.
Implicados en la Red de Lavado
Las pesquisas fiscales se centran en determinar la responsabilidad penal de las personas naturales y la persona jurídica involucradas en este esquema de blanqueo de capitales. Según la tesis del Ministerio Público, los investigados habrían estructurado una operación de fachada para dar apariencia de legalidad al metal obtenido mediante la explotación informal en el sur del país. El proceso judicial continuará evaluando el flujo financiero de la empresa Esfamin E. I. R. L. y su conexión con la minería no autorizada.
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